FTX创始人被引渡回美国!其行为或为美国史上最大金融欺诈

来源:360直播

12月22日讯 据外媒报道,当地时间12月21日晚间,FTX(美国数字货币交易所;迈阿密热火、TSM等一众队伍的合作伙伴)创始人、CEO萨姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried)正在乘坐一架从巴哈马飞往美国的飞机,被引渡回美国。

美国纽约南区联邦检察官Damian Williams在12月20日新闻发布会上表示,班克曼·弗里德被指控的欺诈行为是美国历史上最大的金融欺诈行为之一。他指责班克曼·弗里德除了欺骗贷款机构、投资者和客户外,还利用数千万美元,为民主党人和共和党人提供非法竞选捐款。

起诉书写道,自2019年以来,班克曼·弗里德及其同谋者实施了一项欺诈FTX用户的计划,将价值数十亿美元的客户资金挪用于个人用途、向美国联邦政治候选人及委员会进行投资和数百万美元的政治捐款,以及偿还FTX关联“姐妹”交易公司Alameda Research欠下的数十亿美元贷款,Alameda Research也由班克曼·弗里德创立。班克曼·弗里德还涉嫌欺骗Alameda Research的贷款机构和FTX的股权投资者,在公司财务信息中隐瞒了滥用客户存款的事实。